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      风控识骗局,为客挽损失——农行西安大兴东路支行成功拦截一起网络诈骗案

      2022-09-23 18:45:54   来源:阳光网—阳光报  


        阳光讯(刘帅 记者 成英)9月15日,农行西安大兴东路支行成功拦截一起网络诈骗案,为客户挽回40000元资金损失。
        
        当日下午,客户姚女士急匆匆来到大兴东路支行柜台,要求将40000元现金汇给指定账户,柜面经理认真审核客户身份与填单后,询问客户是否认识收款方,客户支支吾吾声称认识。柜面经理进一步提示客户不要给陌生人汇款,客户听罢不时看手机,情绪激动,迫切要求汇款。
        
        注意到客户行为异常,柜面经理立刻向内勤行长报告。内勤行长首先制止了客户汇款,并询问汇款原因。在与其交谈过程中得知,姚女士昨日在58同城上找工作,联系到一家公司,对方称已录用,但需线上培训三天才能办理入职。随后姚女士根据要求下载相关APP,登录后对方发来任务指引,内容显示投资100元即可获得60元返利,姚女士抱着试一试的态度,结果前后10多分钟就真的得到本金和利息160元,再投入200元,又获得360元。
        
        尝到甜头后的姚女士,在对方发来大金额任务指引时,未加思索便通过他行手机银行分两次汇去27000元、6000元。但过了近一个小时系统并未返利,便催问联系人为何此次还未返利,联系人称因任务调整,需再汇款40000元后才能返还上次本金与获利。于是姚女士便持现金前来汇款。
        
        通过姚女士的描述,该行内勤行长确定这是一起典型的网络诈骗案,告知姚女士应立即停止与联系人的沟通,并向辖区公安机关报案。
        
        等待民警期间,我行工作人员告诉姚女士,这是典型的利用人性贪婪、赌博的弱点实施诈骗手段,利用小额返利进行诱惑,骗取大金额后失联。随后民警到达了解情况后将姚女士带走做进一步调查,并对我行认真负责的工作态度予以肯定。
        
        近年来,各类金融诈骗案件频发,农行大兴东路支行高度重视打击治理网络诈骗工作,此次成功堵截网络诈骗,保障了客户资金安全,避免客户损失。在今后的工作中,我行将进一步加大反诈宣传力度,强化主体责任,切实履行金融机构责任担当,筑牢反诈金融防线,做百姓钱袋子的守护者,努力为维护社会稳定贡献农行力量。
        
        编辑:程珂

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